Avertissement – Pandémie de Covid-19
Dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, compte tenu des mesures de restriction de déplacements et de rassemblements prises par le Gouvernement et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Etablissements Maurel & Prom S.A. se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le mardi 30 juin 2020 à 14h30 heures, au siège social de la Société situé au 51, rue d’Anjou – 75008 Paris.
L’intégralité de l'Assemblée générale du mardi 30 juin 2020 est accessible en différé en cliquant sur le lien ci-dessous :
Accéder à la retransmission
Assemblée Générale du 30 juin 2020 (14h30)
30
juin
2020
Présentation - Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2020
Détail du vote par résolution
Addendum 1 - Brochure de convocation
Brochure de convocation
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat
Rapport complémentaire du conseil d'administration sur les projets des 19ème et 20ème résolutions à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 30 juin 2020
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2019
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2019
Droits de vote au 20 mai 2020
Projet de statuts soumis a l’assemblée générale du 30 juin 2020
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2020
Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2019
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
Avis de convocation publié au BALO du 8 juin 2020
Rapport spécial du Conseil d'administration relatif aux attributions d'actions gratuites
Avis de réunion publié au BALO du 20 mai 2020
Document d'Enregistrement Universel 2019
Assemblée Générale du 13 juin 2019 (14h30)
13
juin
2019
Présentation - Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2019
Détail du vote par résolution
Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 13 juin 2019
Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan épargne entreprise
Avis de convocation publié au BALO
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2018
Rapport du conseil d'administration sur les attributions d'actions gratuites intervenues en 2018
Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du DPS
Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2018
Brochure de convocation
Nombre total de droits de vote existant et nombre d'actions composant le capital social de Maurel & Prom à la date de publication de l'avis de réunion au BALO
Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat
Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 13 juin 2019
Avis de réunion BALO du 3 mai 2019
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2018
Assemblée Générale du 12 décembre 2018 (10h45)
12
déc
2018
Résultat du vote de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018
Présentation Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018
Compte rendu des Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018
Brochure de convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018 (10h45)
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018 : Mise à disposition des documents préparatoires
Avis de Convocation BALO du 21 novembre 2018
Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ordinaires ou de diverses valeurs mobilières de la société réservée aux adhérents d'un plan épargne entreprise
Rapport des commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018
Avis de réunion BALO du 7 novembre 2018
Droits de vote au 7 novembre 2018
Assemblée Générale du 12 décembre 2018 (9h30)
12
déc
2018
Résultats des votes de l'Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2018
Compte rendu des Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018
Questions d'actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2018
Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018 : Mise à disposition des documents préparatoires
Avis de convocation BALO du 21 novembre 2018
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Voir ci-dessous les documents de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2018 (première convocation)
Assemblée Générale du 20 juin 2018
20
juin
2018
Résultats des votes de l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018
Présentation Assemblée générale du 20 juin 2018
Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 20 juin 2018
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre
Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat
Avis de Convocation BALO du 30 mai 2018
Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2017
Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements Réglementés
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan épargne entreprise
Droits de vote au 11 mai 2018
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018
Avis préalable de Convocation BALO du 11 mai 2018
Document de référence 2017
Assemblée Générale du 12 septembre 2017
12
sept
2017
Résultats des votes de l'Assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2017
Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2017
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Avis de Convocation BALO du 21 août 2017
Voir ci-dessous les documents de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017 (première convocation)
Assemblée Générale du 22 juin 2017
22
juin
2017
Résultats des votes de l'Assemblée générale mixte du 22 juin 2017
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2017
Présentation - Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 22 juin 2017
Avis de Convocation BALO du 31 mai 2017
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2016
Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Rapport des commissaires aux comptes sur les Conventions et Engagements Réglementés
Droits de vote au 5 mai 2017
Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du conseil d'administration
Avis préalable de convocation BALO du 5 mai 2017
Document de référence 2016
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 22 juin 2017
Assemblée Générale du 15 juin 2016
15
juin
2016
Résultats des votes de l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2016
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolution
Présentation - Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2016
Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat
Déclarations sur le gouvernement d'entreprise
Gouvernance
Brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2016
Rapport des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2015
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Avis de convocation BALO du 25 mai 2016
Droits de vote au 4 mai 2016
Avis préalable de convocation BALO du 4 mai 2016
Document de référence 2015
Assemblée Générale du 17 décembre 2015
17
déc
2015
Présentation - Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2015
Brochure de convocation à l'Assemblée générale du 17 décembre 2015
Résultat des votes l'Assemblée générale mixte du 17 décembre 2015
Avis de convocation BALO du 27 novembre 2015
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Actualisation du document de référence 2014
Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale
Rapport en date du 02/11/2015 établi par les commissaires à la fusion sur la rémunération des apports
Schedule 4.2 to the draft merger agreement - Company Financial statement at 31/12/2014 of the board of director to shareholders'combined general meeting
Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 17 décembre 2015
Droits de vote au 11 novembre 2015
Document d'information relatif à la fusion M&P / MPI
Avis préalable à l'assemblée générale
Rapport en date du 02/11/2015 établi par les commissaires à la fusion sur la valeur des apports
Projet de traité de fusion
Assemblée Générale du 18 juin 2015
18
juin
2015
Comptes sociaux
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 18 juin 2015
Renseignements relatifs à l'administrateur dont il est proposé la nomination
Brochure de convocation à l’Assemblée générale 18 juin 2015
Avis de convocation - Balo n°63 du 27 mai 2015
Rapport du commissaire aux apports chargé d'apprécier les avantages particuliers
Relevé du montant global des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées
Gouvernance
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Résultats des votes de l'Assemblée Générale mixte du 18 juin 2015
Présentation Assemblée Générale du 18 juin 2015
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions
Avis préalable à l'assemblée générale mixte du 18 juin 2015
Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat
Comptes consolidés
Assemblée Générale du 13 octobre 2014
13
oct
2014
Résultats des votes de l'Assemblée Générale extraordinaire du 13 octobre 2014
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Avis préalable à l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2014
Compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2014
Plaquette de convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Avis de convocation - Balo n°115 du 24 septembre 2014
Assemblée Générale du 12 juin 2014
12
juin
2014
Comptes consolidés
Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices
Membres du conseil d'administration et fonctions
Avis préalable à l'assemblée générale du 12 juin 2014
Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions
Résultat des votes de l'Assemblée Générale mixte du 12 juin 2014
Fascicule « avis de convocation » à destination des actionnaires
Comptes sociaux
Relevé du montant global des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées
Rapport des commissaires aux comptes
Avis de convocation - Balo n°62 du 23 mai 2014
Rapport sur l'appréciation des avantages particuliers attachés aux actions de préférence
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2014
Présentation Assemblée Générale 12 juin 2014
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Assemblée Générale du 2 juin 2014
02
juin
2014
Pouvoir-vote BSA ETS MAUREL ET PROM
Rapport des BSA 2010 dans le cadre de la proposition de prorogation de leur durée de vie
Information sur les bons de souscription d'actions (BSA) - Approbation des résolutions par l'assemblée générale des porteurs de BSA
Avis de deuxième convocation des porteurs de BSA
Assemblée Générale du 16 mai 2014
16
mai
2014
Avis de convocation des porteurs de BSA
Pouvoir-vote BSA ETS MAUREL ET PROM
Rapport des BSA 2010 dans le cadre de la proposition de prorogation de leur durée de vie
Information sur les bons de souscriptions d'actions (BSA). Prorogation éventuelle de la période d'exercice des BSA
Assemblée Générale du 13 juin 2013
13
juin
2013
Rapport des commissaires aux comptes
Droits de vote au 06 mai 2013
Avis préalable à l'assemblée générale du 13 juin 2013
Résultat des votes de l'Assemblée Générale du 13 juin 2013
Avis de convocation - BALO n° 63 du 27 mai 2013
Relevé du montant global des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Membres du conseils et fonctions
Comptes sociaux
Rapport du conseil sur les projets de résolutions
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 13 juin 2013
Présentation Assemblée Générale 13 juin 2013
Versements effectués en application des 1. et 4. de l'article 238 bis du CGI
Fascicule « avis de convocation » à destination des actionnaires
Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices
Assemblée Générale du 14 juin 2012
14
juin
2012
Comptes consolidés
Rectificatif à l'avis préalable BALO du 14 mai 2012
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 14 juin 2012
Rapport annuel 2011
Présentation Assemblée Générale 14 juin 2012
Fascicule « avis de convocation » à destination des actionnaires
Rapport des Commissaires aux comptes sur le montant global des cinq meilleures rémunérations
Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices
Rapport du conseil sur les projets de résolutions
Comptes sociaux
Droits de vote au 04 mai 2012
Avis préalable BALO du 4 mai 2012
Résultat des votes de l'Assemblée Générale du 14 juin 2012
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Avis de convocation - BALO n° 64 du 28 mai 2012
Texte des projets de résolutions
Tableau des délégations de compétence
Membres du conseils et fonctions
Assemblée Générale du 12 décembre 2011
12
déc
2011
Communiqué - Convocation d’une AG : distribution de MP Nigeria
Projet de distribution de MPN
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Avis préalable BALO du 7 novembre 2011
Prospectus en vue de l'admission des actions Maurel & Prom Nigeria
Rapport Annuel 2010
Actualisation du document de référence 2010
Droits de vote au 07 novembre 2011
Avis de convocation BALO du 25 novembre 2011
Brochure de convocation à l’Assemblée générale du 12 décembre 2011
Liste des mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale
Ordre du jour et projets de résolutions de l’Assemblée Générale
Présentation - Assemblée Générale 12 décembre 2011
Résultats des votes de l'Assemblée Générale du 12 décembre 2011
Approbation par l'assemblée générale de Maurel & Prom de la distribution de 100% du capital de Maurel & Prom Nigeria
Assemblée Générale du 29 juin 2011
29
juin
2011
Droits de vote au 31 mars 2011
Rapport Annuel 2010
Versements en application des 1 et 4 - article 238 bis du CGI
Inventaire des valeurs mobilières
Montant global des rémunérations 5 personnes les mieux rémunérées
Conventions courantes 2011
Formulaire de vote par correspondance et par procuration
Rapport du Conseil d’Adminstration sur les projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale du 29 juin 2011
Report de l’Assemblée générale au 29 juin 2011
Droits de votes au 31 mai 2011
Brochure de convocation à l’Assemblée générale mixte du 29 juin 2011
Ordre du jour et projets de résolutions de l’Assemblée Générale
Rectificatif à l’avis préalable à l’assemblée générale mixte du 29 juin 2011
Avis de convocation BALO du 13 juin 2011
Présentation - Assemblée générale mixte du 29 juin 2011
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2011
Assemblée Générale du 20 mai 2010
20
mai
2010
Présentation - Assemblée générale mixte du 20 mai 2010
Avis de convocation BALO du 12 avril 2010
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 20 mai 2010
Assemblée Générale du 18 juin 2009
18
juin
2009
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 18 juin 2009
Brochure de convocation à l’Assemblée générale mixte du 18 juin 2009
Avis de convocation BALO du 13 mai 2009
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 18 juin 2009
Assemblée Générale du 24 février 2009
24
févr
2009
Avis de convocation à l’AGM
Présentation - Assemblée générale mixte du 24 février 2009
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 24 février 2009